Ситуация

Интернет-магазин получил запрос РКН о предоставлении информации по соблюдению законодательства в сфере персональных данных: политика и формы сбора данных не соответствовали фактической обработке данных, распространение персональных данных производилось без правовых оснований

Что сделали

Нарушения устранены в срок, штраф не назначен

Результат

Ограничения сняты, клиент снова распоряжается активами

Важно

Документы должны совпадать с реальной логикой сайта и работой команды, обязательно наличие правовых оснований для обработки

Ситуация

Компания получила уведомление о проведении профилактического визита РКН. Работа по выстраиванию процессов обработки персональных данных в компании ранее не проводилась. Из локальных актов были только политика конфиденциальности на сайте, политика обработки персональных данных работников и согласие на обработку персональных данных работника

Что сделали

Провели аудит процессов обработки персональных данных во внутреннем и внешнем периметре компании, описали потоки данных, разработали пакет локальных актов по персональным данным оператора, внедрили в документооборот компании, в том числе заключили договоры с контрагентами на обработку и передачу данных. Провели аудит сайта, разработали пакет необходимых документов, настроили интерфейс веб-ресурса в соответствии с требованиями закона и рекомендациями РКН. Подали первичное уведомление об обработке персональных данных для включения в реестр операторов

Результат

Профилактический визит прошел успешно, нарушений не выявлено

Важно

Документы должны быть не только разработаны и утверждены на бумаге, но и фактически внедрены в бизнес-процессы

Ситуация

Компания длительное время осуществляла деятельность, связанную с обработкой персональных данных, без подачи соответствующего уведомления в РКН. С введением ответственности в мае 2025 года компании грозил штраф 300 000 рублей

Что сделали

Подготовили уведомление, направили в РКН до обнаружения факта нарушения законодательства надзорным органом, сопроводили компанию до момента внесения в реестр операторов

Результат

Компания внесена в реестр операторов, штраф не назначен
Важно. Подать уведомление/внести изменения в ранее поданное уведомление до того, как РКН обнаружит факт несоблюдения требований законодательства

Ситуация

Детское образовательное учреждение самостоятельно проводило работу по выстраиванию
процессов обработки персональных данных. Локальные акты оператора были разработаны, но не в
полном объеме. Оператором в работе использовались интернет-сервисы, не обеспечивающие
надлежащий уровень защиты персональных данных обрабатываемой категории, что могло привести к
утечкам данных и многомиллионным штрафам

Что сделали

Провели аудит процессов обработки персональных данных, аудит ИТ-инфраструктуры оператора, выстроили систему защиты чувствительных данных, разработали полный пакет организационно-распорядительной документации

Результат

Нарушения устранены, нивелирован риск утечки персональных данных и привлечения к административной ответственности 

Важно

Обеспечивать надлежащий уровень защиты для каждой категории персональных данных

Ситуация

Медицинское учреждение, предоставляя дистанционно медицинские услуги (телемедицина), не обеспечило обработку персональных данных пациентов правовыми основаниями и вышло за пределы допустимости оказания дистанционным способом. Сбор данных осуществлялся при помощи сайта и приложения организации, без надлежащей настройки интерфейса и получения согласий, что создавало риск наложения штрафа до 700 000 рублей за один случай незаконного получения данных. Некоторые виды медицинских услуг оказывались дистанционно, в то время, когда закон содержит прямой запрет на такую деятельность

Что сделали

Провели аудит процессов обработки персональных данных, аудит сайта и приложения оператора, дали рекомендации по настройке функционала веб-ресурсов, легитимизации сбора данных, а также перестроили порядок дистанционного оказания услуг

Результат

Нарушения устранены, нивелированы риски привлечения к административной ответственности и отзыва лицензии

Важно

Техническую реализацию оказания услуги обеспечивать в соответствии с требованиями действующего законодательства

Ситуация

Клиент завёл криптовалюту на биржу ByBit с холодного кошелька, после чего средства попали в заморозку из-за результатов AML-проверки. Поддержка запросила расширенный пакет документов и объяснение происхождения средств

Что сделали

Собрали подтверждения происхождения (история переводов/сделок, вводы/выводы, пояснительная по цепочке транзакций), подготовили структурированные ответы на вопросы комплаенса и вели коммуникацию до решения (включая доп. запросы)

Результат

Ограничения сняты, клиент снова распоряжается активами

Важно

Сроки зависят от комплаенса площадки и полноты документов; иногда требуется 2−3 итерации переписки

Ситуация

Аккаунт на бирже HTX заблокировали после проверки транзакций; поддержка около месяца отвечала формально и не давала понятного списка требований

Что сделали

Собрали и упаковали историю операций (кошельки, txid, биржевые операции, вводы/выводы), подготовили подтверждающие документы по ситуации клиента (в т.ч. налоговые декларации) и взяли переговоры на себя: закрывали уточнения и контролировали сроки рассмотрения

Результат

Доступ восстановлен, ограничения сняты

Важно

«Быстро» здесь зависит от скорости принятия решений комплаенсом; ускоряем за счёт качества пакета и точных формулировок

Ситуация

Кошелек клиента заморозил активы из-за предполагаемой связи с «грязной» криптовалютой, прошедшей через миксеры

Что сделали

Провели детальный анализ криптовалюты клиента, отследили всю цепочку транзакций, выявили первоначальный источник средств и подготовили развернутое юридическое обоснование, доказывающее их легальность

Результат

Предоставленные доказательства позволили снять все подозрения и восстановить доступ к активам

Важно

Глубокий ончейн-анализ и юридическая аргументация являются ключевыми факторами при работе с блокировками из-за «токсичных» средств

Ситуация

Кошельки, принадлежащие обменному сервису клиента, были заблокированы одновременно на двух криптовалютных биржах по результатам AML-проверки. Службы поддержки не давали четких разъяснений

Что сделали

Совместно с клиентом подготовили всю необходимую документацию, включая подробное обоснование происхождения средств и описание бизнес-модели обменного сервиса, чтобы подтвердить легальность операций

Результат

Документы были приняты обеими биржами, блокировки сняты, и работа сервиса восстановлена

Важно

Для бизнес-аккаунтов, особенно в сфере обмена, требуется более тщательная подготовка документов, демонстрирующих прозрачность и законность всей деятельности

Ситуация

Клиент столкнулся с внезапной блокировкой банковского счёта на основании Федерального закона № 115-ФЗ. Банк запросил пояснения и документы по операциям

Что сделали

Юристы оперативно проанализировали ситуацию, подготовили развернутое и юридически грамотное обращение в банк с объяснением экономического смысла транзакций и собрали полный пакет подтверждающих документов

Результат

Банк принял доводы и снял все ограничения в течение 24 часов

Важно

Скорость реакции и качество предоставленных документов — ключевые факторы для быстрой разблокировки по 115-ФЗ

Ситуация

Счёт клиента был заблокирован на основании Федерального закона № 161-ФЗ, что потребовало взаимодействия не только с банком, но и с другими участниками платёжной системы

Что сделали

В течение двух месяцев юристы вели комплексную работу: направляли запросы, готовили правовые заключения, вели переговоры с различными инстанциями и оспаривали неправомерные действия, чтобы доказать законность операций клиента

Результат

Благодаря настойчивости и системной работе удалось добиться полного снятия блокировки и восстановления контроля над счётом

Важно

Блокировки по 161-ФЗ часто требуют длительной и многоуровневой работы с несколькими организациями, где решающую роль играет юридическая экспертиза

Ситуация

У компании появился конкурент с похожим названием и доменом, клиенты путались

Что сделали

Проанализировали сходство обозначений и перспективы защиты, подготовили претензию и переговорную позицию (смена обозначения/условия прекращения), параллельно запустили процесс регистрации товарного знака и уточнили бренд-элементы

Результат

Использование спорного обозначения прекращено без суда

Важно

Регистрация знака занимает больше времени; однако урегулирование конфликта возможно ещё до её завершения

Ситуация

Обнаружили почти полную копию лендинга и визуалов на нескольких доменах и в соцсетях

Что сделали

Юридически зафиксировали доказательства, отправили уведомления по регламентам площадок и претензию нарушителю, проконтролировали удаление и настроили мониторинг повторных публикаций

Результат

Контент удалён, повторные размещения прекратились

Важно

Если нарушитель упорствует, готовим судебную стратегию и расширенную фиксацию доказательств

Ситуация

Компания нанимала подрядчиков на разработку, но договоры не гарантировали переход исключительных прав и контроль исходников

Что сделали

Переписали предмет и результаты (исходники, документация), прописали переход прав/лицензирование, приемку, гарантии и ответственность, добавили NDA и режим коммерческой тайны, правила доступа и хранения

Результат

Договоры стали защищать бизнес и упрощать приемку результата

Важно

Лучше фиксировать порядок передачи исходников и прав ещё до старта разработки

Ситуация

Конкурент подал заявку на регистрацию обозначения, сходного с брендом клиента, в отношении однородных товаров

Что сделали

Проанализировали заявки и зарегистрированные права клиента, подготовили и подали возражение в Роспатент с обоснованием сходства и риска введения потребителей в заблуждение

Результат

В регистрации товарного знака конкуренту отказано

Важно

Мониторинг заявок позволяет защитить бренд ещё до появления знака на рынке

Ситуация

Бывший сотрудник заявил права на созданные в период работы материалы и запретил компании их дальнейшее использование

Что сделали

Проанализировали трудовой договор, должностные обязанности и фактические условия создания контента. Подтвердили служебный характер произведений и соблюдение требований закона о переходе исключительных прав работодателю. Подготовили мотивированную правовую позицию и ответ на претензию

Результат

Права на материалы признаны принадлежащими компании, использование продолжено без ограничений

Важно

Для защиты служебных произведений важно корректно оформлять трудовые договоры и фиксировать круг обязанностей сотрудников

Ситуация

Правообладатель обнаружил на конкурирующем сайте свою базу данных. По утверждению конкурента база была сформирована им и прав он не нарушал

Что сделали

Провели информационную техническую экспертизу двух информационных объектов: проверили журналы логов, файлы, скрытую и удаленную информацию, метаданные, сопоставили события, подготовили отчет

Результат

Подтвержден факт копирования базы данных, сформирован пакет материалов для суда. Представляли интересы клиента в суде. Судебное решение состоялось в пользу клиента, сайт конкурента заблокирован в связи с нарушением исключительных прав

Важно

Соответствие структуры данных и учет параметров сортировки

Ситуация

Правообладатель обнаружил утечку коммерческой тайны, связанной с разработкой программного продукта. Бывший сотрудник, участвовавший в разработке ПО, передал программный код конкуренту, на базе которого был создан аналогичный продукт и запущен в производство с последующим выведением на рынок

Что сделали

Произвели контрольную закупку, провели технический анализ устройств. В судебном процессе заявили ходатайство о предоставлении исходного кода оппонентом и доступе к репозиторию. Установили факт копирования программного кода, подготовили отчет

Результат

Подтвержден факт копирования программного кода. Судебное решение состоялось в пользу клиента. Контрафактный товар изъят из оборота, правообладателю присуждена компенсация

Важно

Существенное значение имеют выявление изменений, совпадение функционала и фиксация факта модификации кода

Ситуация

Заметили подозрительные входы в админку и возможную выгрузку базы клиентов

Что сделали

Собрали логи и выгрузки, восстановили последовательность событий (входы, изменения, выгрузки), подготовили отчёт о вероятном векторе доступа и список мер (MFA, роли, журналы, контроль выгрузок)

Результат

Определили период и способ доступа, подготовили материалы для внутреннего разбирательства/обращений

Важно

Качество расследования зависит от сохранности логов и корректной настройки журналирования

Ситуация

В споре ключевые договоренности были в переписке и письмах, существовал риск удаления сообщений

Что сделали

Сняли копии переписки и писем с метаданными, описали контекст и привязку к событиям/файлам, собрали единый пакет для юриста

Результат

Доказательства сохранены и структурированы, риск потери переписки снят

Важно

Действовать нужно до смены устройств/аккаунтов и очистки чатов

Ситуация

Сотрудник получил письмо-двойник «от контрагента» с измененными реквизитами; возник риск перевода денег мошенникам

Что сделали

Проверили почтовые правила и сессии, отключили подозрительные пересылки, сменили пароли и включили MFA, подготовили инструкцию по проверке реквизитов и признакам фишинга

Результат

Перевод не ушёл, доступы сохранены, повторных инцидентов не было

Важно

Первые часы критичны; важно сразу блокировать сессии и фиксировать признаки атаки

Ситуация

Компания заподозрила, что сотрудник выгружал коммерческие документы перед увольнением

Что сделали

Проверили журналы облака и права доступа, скачивания/шары/внешние ссылки, сопоставили события с задачами, подготовили отчёт и рекомендации по юридическим и профилактическим мерам

Результат

Подтвержден/опровергнут факт выгрузок, сформирован пакет материалов для юриста

Важно

Работать нужно строго в рамках законных доступов компании и политик безопасности

Ситуация

Доступ к сайту ограничили после жалобы правообладателя: спорные изображения и описания товаров

Что сделали

Проверили основания, оперативно заменили/удалили спорный контент, подготовили пояснения и подтверждения прав/лицензий, провели переписку с площадками/провайдерами по регламенту

Результат

Доступ восстановлен, риск повторной блокировки снижен

Важно

Ключевые факторы — скорость реакции и корректный пакет подтверждений

Ситуация

ИТ-стартап тестировал идею запуска кешбек сервиса, разрабатывал мобильное приложение

Что сделали

Помогли выбрать оптимальную организационную структуру для группы компаний, систему налогообложения, подготовили договорную базу для работы сервиса и партнерских интеграций. Выстроили процессы обработки персональных данных. Внесли программное обеспечение в Реестр отечественного ПО

Результат

Проект запущен, программный продукт внесен в Реестр отечественного ПО, получены налоговые льготы для ИТ-компаний

Важно

При запуске нового проекта учесть все риски и выбрать оптимальную бизнес-модель

Ситуация

Российская логистическая компания масштабировала бизнес и выходила на рынки бывших союзных республик

Что сделали

Изучили отраслевое законодательство стран присутствия. Разработали пакет необходимых для каждой юрисдикции документов. Перестроили бизнес-процессы головной компании в части работы с данными и локализации персональных данных в странах с присутствия в соответствии с регуляторными требованиями

Результат

Продукт успешно выведен на внешний рынок

Важно

Внимательное изучение требований законодательства при выходе на международные рынки, особенно в части лицензирования деятельности и работы с персональными данными

Ситуация

Сервис трансграничных платежей использовал криптовалюту в платежной схеме расчетов по внешнеэкономическим контрактам

Что сделали

Провели исследование законодательной базы, в том числе в странах Евросоюза, Китая и Ближнего Востока на предмет возможности использования криптоактивов в структуре трансграничных платежей. Разработали документы для сопровождения ВЭД-контракта, согласовали с комплаенсом банка

Результат

Реализован механизм трансграничных платежей

Важно

Учитывать статус криптовалют, запрещающий использование криптовалюты в качестве средства платежа

Ситуация

Бизнес-конфликт пытались перевести в уголовную плоскость: контрагент подал заявление, ссылаясь на введение в заблуждение относительно исполнения предмета договора

Что сделали

Собрали договоры, платежи, переписку и акты, подготовили правовую позицию с возражениями по уголовному составу, сопроводили на опросах и в ходе проверки

Результат

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Важно

Ключевое — последовательная позиция и доказательства, подтверждающие реальное исполнение/переписку по обязательствам

Ситуация

По делу избрали строгую меру пресечения — заключение под стражу, что резко усложнило жизнь и работу

Что сделали

Подали ходатайство, поручительства и подтверждающие документы, отработали возражения обвинения о рисках, предложили альтернативные ограничения, представили и поддержали позицию в суде

Результат

Мера пресечения изменена на домашний ареста

Важно

Каждый кейс индивидуален; решают факты и доказательства, а также стадия процесса

Ситуация

Клиенту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в составе организованной группы


Что сделали

Провели собственное расследование обстоятельств дела, собрали доказательства, исключающие вину клиента. Сформировали правовую позицию, представили следствию

Результат

После ряда следственных действий и экспериментов, уголовное преследование клиента было прекращено. Подозреваемый переведен в статус свидетеля

Важно

Прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям дает возможность требовать компенсации морального вреда

Ситуация

По договору поставки контрагент должен был поставить цельнокатанные вагонные колеса. При заключении договора поставщик заявлял и подтверждал доказательствами эксклюзивное представительство ЕВРАЗа, которое давало возможность предложения лучшей цены и минимальных сроков поставки. Договор был заключен, предоплата товара произведена, после чего поставщик исчез, не поставив товар. Ущерб компании составил 148 млн рублей – размер предоплаты по договору

Что сделали

Провели комплекс мероприятий: осуществили розыск имущества должника, обеспечили  обременение имущества, содействовали следствию в установлении фактов, подтверждающих вину поставщика. На стадии предварительного следствия добились частичной компенсации причиненного ущерба подозреваемым. Заявили гражданский иск в уголовном процессе на сумму невозмещенного ущерба, поддержали в суде

Результат

Иск удовлетворен в полном объеме

Важно

Активная работа со следствием на стадии расследования повышает шансы положительного эффекта для потерпевшей стороны

Ситуация

За день до запланированной сделки выяснилось, что квартира продавца до сих пор находится в залоге по старому ипотечному договору, о котором он «забыл». Дополнительно всплыла задолженность по капитальному ремонту. Покупатель с детьми, уже продавший свою жилплощадь, оказался под угрозой срыва переезда и потери задатка.

Что сделали

Эксперт по недвижимости оперативно заморозил расчеты, а юрист связался с банком и управляющей компанией. Мы разработали схему escrow-расчетов: деньги покупателя пошли напрямую на закрытие ипотеки и долга, минуя продавца. Все расписки и согласования были оформлены юридически безупречно, чтобы защитить интересы покупателя.

Результат

Сделка состоялась в запланированную дату. Покупатель получил выписку из ЕГРН без обременений, продавец — оставшиеся после выплат деньги. Никто не понес убытков.

Важно

Профессиональная проверка титула и наличие юридического сопровождения сделки свели риски к нулю. Без этого покупатель мог бы получить квартиру с долгами, а продавец — остаться без денег, которые ушли бы банку.

Ситуация

Наш клиент хотел купить квартиру у пожилого мужчины. На просмотре продавец был пассивен, а все переговоры вел его «племянник», который давил на срочность и требовал задаток наличными. Это вызвало подозрения у нашего риэлтора.

Что сделали

Юрист компании отправил официальные запросы в психоневрологический диспансер по месту жительства продавца и в органы опеки. Риэлтор параллельно провел беседу с соседями. Выяснилось, что продавец давно признан недееспособным, а «племянник» не является его официальным опекуном. Право на продажу квартиры имел только опекун, назначенный судом.

Результат

Мы официально уведомили все стороны об отсутствии законных оснований для сделки. Покупатель был спасен от потери денег и судебных тяжб о признании сделки недействительной. Информация была передана в опеку для защиты прав пенсионера.

Важно

Законная сделка возможна только с дееспособным лицом или его официальным представителем. Давление на срочность — всегда красный флаг.

Ситуация

После подписания предварительного договора и внесения крупного задатка у покупателя неожиданно сократили на работе, и банк отказал ему в ипотеке. По договору, это не являлось основанием для возврата задатка. Продавец, планировавший на эти деньги собственный переезд, был против возврата

Что сделали

Наш риэлтор нашел для продавца нового покупателя с аналогичными условиями в сжатые сроки. Юрист подготовил обоюдное соглашение о расторжении предварительного договора, согласно которому задаток возвращался первоначальному покупателю после успешной продажи квартиры новому лицу. Все этапы были зафиксированы документально

Результат

Квартира была успешно продана новому покупателю в оговоренный срок. Первый покупатель получил свой задаток в полном объеме. Продавец не потерял время и деньги

Важно

Жесткое следование букве договора не всегда выгодно. Гибкость, поиск альтернатив и юридически грамотное оформление компромисса спасают репутацию и помогают всем участникам

Ситуация

После покупки квартиры клиент обнаружил, что ежегодный налог на имущество неоправданно высок, так как кадастровая стоимость объекта почти на треть превышала его реальную рыночную цену и цену сделки

Что сделали

Эксперт по недвижимости подготовил отчет о рыночной стоимости квартиры на дату проведения кадастровой оценки, подкрепив его аналогичными предложениями и актами сделок. Юрист собрал пакет документов и подал заявление в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра

Результат

Комиссия согласилась с доводами и снизила кадастровую стоимость объекта на 25%. Налоговая база была пересчитана, клиенту вернули излишне уплаченный налог за предыдущий год, а текущие платежи существенно снизились

Важно

Кадастровая стоимость часто завышена. Ее успешное оспаривание — это прямая и долгосрочная экономия для собственника

Ситуация

Клиент купил квартиру в строящемся доме по ДДУ. После получения ключей и оформления собственности он подал документы на имущественный вычет, но получил отказ. Инспекция сочла, что вычет положен только при покупке готового жилья, а по ДДУ право возникает позже

Что сделали

Юрист подготовил подробное возражение, собрав судебную практику Верховного Суда, где четко указано: моментом возникновения права на вычет является дата подписания передаточного акта, а не регистрации собственности. Мы подали апелляционную жалобу в вышестоящее управление ФНС

Результат

После рассмотрения жалобы решение было отменено. Налоговая инспекция перечислила клиенту всю сумму вычета за три прошедших года — 650 тыс. рублей, а также проценты за задержку

Важно

Отказ налоговой — не приговор. При правильной правовой позиции и знании практики можно отстоять свои финансовые права даже в сложных ситуациях

Ситуация

Квартира была в долевой собственности у пары после развода. Каждый жил отдельно, общение было невозможно из-за конфликта. Оба хотели продать свои доли, но sabotaged друг друга: один завышал цену, другой отказывался пускать покупателей

Что сделали

Эксперт выступил нейтральным медиатором. Мы провели отдельные встречи с каждым, выяснили их реальные финансовые ожидания и условия. Юрист разработал пошаговый протокол: утверждение единой цены через письменный опрос, показы по графику, а главное — схему расчетов через банковский аккредитив с одновременными выплатами каждому по отдельным распискам после регистрации

Результат

Квартира была продана по рыночной цене. Расчет прошел в один день в присутствии юриста в банке. Обе стороны получили деньги без личного контакта и остались довольны, разрешив затяжной спор

Важно

Конфликт интересов совладельцев — частая проблема. Профессиональный посредник и юридически безопасная схема расчетов — единственный способ провести такую сделку